ضبط 4 أشخاص بعد تأسيس نشاط لتجارة السيارات بالسويس لغسل الأموال
ارشيفية
قالت وزارة الداخلية، انه إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ، لثلاثة منهم معلومات جنائية ، مقيمين بنطاق محافظة السويس) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وقاموا بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 7 ملايين جنيه) تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اسعار ومواصفات السيارات
البحث حسب الميزانية
البحث حسب الميزانية
البحث حسب الموديل
الأكثر مشاهدة
أخبار ذات صلة
المكسيك تطلب من إيلون ماسك توضيح نواياه بشأن مصنع تيسلا المحلي
18 نوفمبر 2024 10:02 ص
مشاكل الصين تؤثر على أرباح تويوتا وهوندا وبي إم دبليو معاً
16 نوفمبر 2024 03:20 م
تطوير 41 مركز تكنولوجي يتضمنون نيسان و4 مراكز للسيارت الكهربائية
16 نوفمبر 2024 03:17 م
رئيس مجلس الوزراء: عودة شركة النصر للسيارات كانت قراراً استراتيجياً للدولة
16 نوفمبر 2024 03:59 م
العودة للأعلى
أكثر الكلمات انتشاراً