ضبط 4 أشخاص بعد تأسيس نشاط لتجارة السيارات بالسويس لغسل الأموال
ارشيفية
قالت وزارة الداخلية، انه إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ، لثلاثة منهم معلومات جنائية ، مقيمين بنطاق محافظة السويس) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وقاموا بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 7 ملايين جنيه) تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اسعار ومواصفات السيارات
البحث حسب الميزانية
البحث حسب الميزانية
البحث حسب الموديل
الأكثر مشاهدة
أخبار ذات صلة
لادا 2105 جديدة للبيع مخزنة في الجراج منذ 26 عامًا
02 نوفمبر 2024 07:45 م
BYD تبيع أكثر من نصف مليون مركبة لأول مرة في أكتوبر
03 نوفمبر 2024 11:24 ص
مجموعة MTI تُطلق سيارات تاتا – TATA الهندية التجارية في مصر
30 أكتوبر 2024 08:41 م
focus2move : إغلاق ايجابي لسوق السيارات المصري في الربع الثالث
29 أكتوبر 2024 09:08 م
العودة للأعلى
أكثر الكلمات انتشاراً